КНБ - не дремлит

В Таразе против ТОО "Тараз" - спиртового завода возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Жамбылского департамента КНБ.Как сообщили в пресс-службе, 5 февраля текущего года оперативно-следственная группа департамента от ворот предприятия проследила четыре большегрузных автомашины. При задержании в них было обнаружено 104 тонны этилового спирта без пломб на автоцистернах и без сопроводительных документов."Водители позвонили по мобильному телефону, и на место задержания прибыл экспедитор совсем другого предприятия - ТОО "БМ", который представил документы, что спирт стоимостью в 20 млн 800 тыс. тенге следует на ТОО "БН винзавод Петропавловск". Помарки и подчистки в договорах вызвали подозрения. Встречная проверка на ТОО "БН винзавод Петропавловск" показала, что это предприятие с начала года ни у ТОО "Тараз" ни у ТОО "БМ" спирта не покупало", - сообщили в пресс-службе ДКНБ.Далее, видя, что ситуация приобретает нежелательный оборот, руководство ТОО "Тараз" сделало заявление, что задержанный спирт не принадлежит их предприятию. Однако судебно-медицинская экспертиза образцов, отобранных на ТОО "Тараз" и в задержанных автоцистернах, показала их полную идентичность по химическому составу и иным характеристикам.По факту задержания спирта областным департаментом было возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций).Одновременно департамент КНБ с санкции областной прокуратуры провел проверку на ТОО "Тараз". В результате выявлена недостача 895 569 бутылок водки и 1441 тонн спирта. По этому факту также возбуждено уголовное дело по той же статье. Аналогичная проверка ведется и на ТОО "БМ".
Изюменка еще в том , что руководитель обоих этих предприятий чиченский бизнесмен Махмадов считался долгое время фаворитом Президента (каким -то его школьным другом что-ли) к которому он часто до 2000 года приезжал в гости . Много лет назад тогда еще такая структура как ГСК ( гос. следственый космитет) и прокуратура возбудили дело о том , что на предприятии у Махмадова было обнаружено оружие и тогда уже запрещенные дубинки , которое он использовал для охраны своего предприятия, вместо того чтобы нанимать специальные разрешенные законом структуры - как вневедомственая охрана . Махмдов затем очень долго судился с этими двумя правоохранительными органами . Чем закончиться последний демарш права хранительных органов против влиятельного человека , получившего в 2003 году в добавок к своим заводам еще крупнейший спиртзавод "Тараз" , и 4 зерно перерабатывающих завода из рук смого НАНАа