Деньги не пахнут, потому что их "отмывают". Причем активно. В финансовом обороте нашей страны "черный" и "серый" нал, по разным оценкам, тянет на 40 процентов. Отслеживать маршруты теневых потоков и траты их владельцев, как ожидается, начнет Комитет по финансовому мониторингу. Таково рабочее название финансовой разведки. Создается она с чистого листа, и отношение к ней пока, мягко говоря, неоднозначное. Вопрос, кто станет ее клиентами, не на шутку волнует деловые круги. И решается он в законопроекте "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Сейчас проект обкатывается в парламентских стенах рабочей группой во главе с мажилисменом Сериком Оспановым, который включил в ее состав солидную делегацию от бизнес-сообщества, ключевых министерств и силового блока, кстати, как никто другой заинтересованного в принятии этого документа.Фокус в том, что финразведчиков предлагается снабдить широкой сетью информаторов. И обязать 16 контор, так или иначе связанных с денежными сделками, сообщать им о своих клиентах. В тех случаях, например, если некто получил или перечислил на банковский счет кругленькую сумму свыше 30 тысяч долларов США. Риэлторам тоже придется делиться с ними информацией о покупках недвижимости
читать полностью
Комментариев нет:
Отправить комментарий